Тема исследования является актуальной по ряду причин. В частности, в 2023 году было зарегистрировано 105257 преступлений экономической направленности, из которых 943 деяния были квалифицированы по статьям 174 и 174.1 УК РФ [1]. Во-вторых, алмазная отрасль является международной, и спрос и предложение на алмазное сырьё находятся на высоком уровне. Однако данная отрасль связана с высоким уровнем риска использования для легализации доходов, полученных преступным путем [2].

Рассмотрим составы исследуемых преступных деяний, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ. Непосредственным объектом данных преступлений являются общественные отношения, возникающие в сфере экономической деятельности и связанные с правомерным владением, пользованием и распоряжением денежными средствами и имуществом, в том числе алмазами и бриллиантами. В соответствии с судебной практикой Верховного Суда Российской Федерации, предметом данных преступлений могут быть денежные средства, в том числе в иностранной валюте, а также имущество, полученное преступным путём, нажитое самим преступником или полученное в качестве материального вознаграждения за совершение преступного деяния, а также в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте [3]. В данной работе мы рассмотрим преступления, предметом которых на практике являются исключительно алмазы и бриллианты.

Объективная сторона преступления характеризуется активными действиями, направленными на придание правомерного характера приобретенному имуществу или на совершение финансовых операций с ранее полученными предметами с целью придания правомерности и отмывания денежных средств. По конструкции объективной стороны состав преступления является формальным, то есть преступление считается оконченным с момента совершения общественно опасного деяния. В рассматриваемом случае изначально должно быть совершено предикатное преступление, к примеру, тайное хищение ювелирных изделий с бриллиантами и другими драгоценными камнями из сейфового хранилища с целью их последующей реализации на рынке. Затем полученные денежные средства могут быть легализованы путём совершения финансовой операции и заключения сделки купли-продажи автомобиля. Таким образом, финансовая операция совершается с целью сокрытия происхождения преступных денежных средств и их включения в легальный экономический оборот [4].

Субъектом преступления является физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет и обладающее вменяемостью. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Обязательным элементом субъективной стороны состава рассматриваемого преступления является цель — введение денежных средств или имущества, полученных преступным путём, в легальный экономический оборот.

Как правило, преступление, связанное с легализацией денежных средств и иного имущества, представляет собой продолжаемое деяние, состоящее из нескольких эпизодов, связанных с одним и тем же предметом преступления. Например, покупка бриллиантов (алмазного сырья) на доходы, полученные незаконным путем, с последующим использованием приобретенного имущества в качестве валюты при совершении финансовых операций и сделок [5]. В отличие от совокупности преступлений, продолжаемое преступление характеризуется спецификой объективной стороны. Действия, образующие продолжаемое преступление, объединены небольшим промежутком времени и характеризуются единым способом совершения, направленным на достижение единой цели и наступление однородных общественно опасных последствий (п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 № 43).

Ранее мы обращали внимание на уязвимость алмазного сектора, связанную с возможностью использования алмазов (бриллиантов) в схемах легализации денежных средств. Дело в том, что бриллианты представляют собой ликвидный актив, несмотря на свои относительно небольшие вес и размер. Эти драгоценные камни обладают значительной финансовой и коммерческой ценностью. Важно отметить, что благодаря своим характеристикам бриллианты и алмазное сырьё легко транспортируются и оставляют за собой минимальный контрольный след [6].

Интересно, что обобщение российской и зарубежной судебной практики позволило выявить наиболее типичные формы легализации алмазного сырья и бриллиантов: использование алмазного сырья/бриллиантов в качестве валюты; приобретение алмазного сырья/бриллиантов на доходы, полученные преступным путем; легализация денежных средств, полученных в ходе контрабанды алмазов/бриллиантов и их незаконного сбыта; легализация денежных средств через оптовые и розничные ювелирные магазины; «Шелковый путь» — сбыт похищенных алмазов/бриллиантов через «даркнет» с использованием цифровой валюты (криптовалюты, биткоина и пр.).

Таким образом, в рамках исследования факторов уязвимости алмазного сектора следует отметить, что основной риск связан с возможностью масштабной легализации денежных средств через торговлю алмазным сырьём и бриллиантами. В связи с этим на уровне Верховного Суда Российской Федерации представляется необходимым разработать дополнительные рекомендации по оценке и квалификации действий, связанных с легализацией денежных средств, полученных в результате торговли алмазным сырьём и бриллиантами.

Литература:

1. Состояние преступности в России за январь — декабрь 2023 года. — Москва: Министерство внутренних дел Российской Федерации ФКУ «Главный информационно-аналитический центр», 2023. — С. 40–43.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ (ред. от 09.04.2026) // СПС «КонсультантПлюс». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 01.03.2024).

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 г. N 32 (ред. от 26.02.2019 г.) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // СПС «КонсультантПлюс». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182365/?ysclid=ltr8rz94u3765767681 (дата обращения: 01.03.2024).

4. Приговор № 1–83/2018 от 4 сентября 2018 г. по делу № 1–83/2018 Гудермесский городской суд Чеченской Республики// СПС «Судебные и нормативные акты РФ». — URL: https://sudact.ru/regular/doc/Rlwvrvx70DYQ/ (дата обращения: 06.08.2024).

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12.12.2023 г. N 43 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях» // СПС «КонсультантПлюс». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_464554/ (дата обращения: 13.03.2024).

6. Even-Zohar, C. Diamond industry strategist to combat money laundering and financing of terrorism. — ABN AMRO, 2004. — pp. 97–113.