В ходе анализа последних статистических данных, предложенных для ознакомления на официальном информационном портале МВД России за период с января по декабрь 2024 года, было зафиксировано следующее количество преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) и компьютерной информации: в целом совершено 765365 преступлений, из которых практически половина включает в себя тяжкие и особо тяжкие преступления (что в процентном соотношении составляет около 48 %); 649064 указанных преступлений совершено с использованием сети «Интернет»; мошенничество по статье 159 УК РФ является самым частым преступлением, при совершении которого злоумышленниками используется ИКТ. В дополнение отметим, что уровень раскрываемости совершенных преступлений является незначительным — в 2024 году было раскрыто всего лишь 172627, что является серьезной проблемой как для общественности, так и для правоохранительных органов. При чем из представленных сведений известно, что динамика совершения преступлений в данной сфере не имеет потенциала к снижению: в сравнении с количеством совершенных преступлений в сфере ИКТ и компьютерной информации в 2023 году количество рассматриваемых преступлений в 2024году увеличилось на 13 % [1], что объясняет повышенное внимание исследователей к качественной организации расследования преступлений, совершаемых посредством ИКТ.
Причины, из-за которых данная категория уголовных дел не поддается раскрытию, кроются в анонимности, удаленности исполнителей противоправных махинаций от потерпевших, высокой степени скрытности, поскольку современные ИКТ позволяют использовать передовые методы шифрования для сокрытия преступления. По этой причине правоохранительные органы не всегда способны обнаружить следы совершенного преступления в виртуальном пространстве. К сложностям расследования рассматриваемых преступлений также целесообразно отнести недостаток знаний дознавателей в области ИКТ. При этом возлагать вину за данный «недостаток» на сотрудников правоохранительных органов не совсем уместно, поскольку имеет место систематичное изменение способов и видов киберпреступлений, что не только затрудняет квалификацию содеянного, но и в целом требует создания новой методики расследования, закрепления новых законодательных мер по противодействию киберпреступности. Последнее из перечисленного является трудоемким процессом и внедряется в деятельность МВД не сразу, спустя какое-то время после апробации. Это является существенной проблемой, потому как закон не успевает за новыми проявлениями киберпреступности, что приводит к неэффективности расследования [4].
На примере расследования дистанционного мошенничества, совершаемого с использованием ИКТ под предлогом купли-продажи различных товаров (оказания услуг), кратко рассмотрим последовательность следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления. Организация расследования любого преступления начинается с проверки сообщения о его совершении, что регламентируется статьей 144 УПК РФ. В рамках нашего примера у заявителя запрашивается информация о случившемся с приложением к материалам проверки скриншотов объявления, содержания переписки с продавцом товара с маркетплейсов (например. «Авито», «Юла» и тд.) или с мессенджеров, способа перевода денежных средств, реквизиты, характеризующие объявление товара/услуги (дата, время, регион размещения, все детали, связанные со статусом объявления (информация об окончании товара, удаление объявления), контактная информация продавца, т. е. его номер телефона, электронная почта). После сбора основной информации должностное лицо делает запрос в управление соответствующего сервиса. После установления факта противоправности, содеянного возбуждается уголовное дело, заявителя признают потерпевшим, после чего его приглашают на допрос с целью уточнения предоставленной информации. Отдельно в протоколе допроса должно фиксироваться наличие/отсутствие у потерпевшего записи телефонных разговоров с продавцом, фотографий товара и паспорта продавца. В случае наличия перечисленного — данные объекты изымаются [5]. В случае поступления заявлений о возбуждении уголовных дел от новых жертв по уже расследуемому преступлению материалы проверки приобщаются к основному делу (при условии, что отсутствует возбуждённое дело по данному факту в других территориальных органах МВД).
Главным образом при наличии информации о способе перевода средств, в частности при переводе средств на банковскую карту, используемую для мошенничества, следователь делает запрос в соответствующей банк-эмитент карты о предоставлении всей информации о ней, в том числе истребуется выписка по карте за весь период ее действия, включая даты и время всех операций (в частности поступление платежей). На основе полученной информации о всех зачислениях и о лицах их осуществивших, следователь формирует новый круг потерпевших, осуществляя телефонные звонки данным лицам, интересуется о наличии претензий в отношении потенциального мошенника, выясняет обстоятельства произошедшего и при положительном ответе получает от данных лиц заявления о возбуждении уголовного дела (факсом, посредством электронной почты). При установлении факта снятия платежных средств с банковской карты при совершении дистанционного мошенничества, следователь направляет запрос в банк-эмитент с целью сохранения записей с видеокамер соответствующего банкомата, после чего данные записи изымаются и подлежат передаче на портретную экспертизу. Также следователем предпринимаются меры по блокировке карты, аресту имеющихся на ней денежных средств. После получения сведений об IP-адресах потенциального мошенника следователь посредством запроса соответствующему провайдеру устанавливает личность, которому данный IP-адрес присвоен. Позднее, на основе судебного решения следователю разрешается проводить оперативно-розыскные мероприятия. На основе собранных сведений может быть произведен обыск, в ходе которого изымаются компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты, жесткие диски и твердотельные накопители, и другое. Если компьютер был обнаружен во включенном состоянии, то обязательно производится копирование образа оперативной памяти на оптический диск с последующим приложением к протоколу обыска [5].
В целом приведенный пример методики расследования преступлений в сфере ИКТ в полной мере не отражает всех аспектов и деталей, которые следует учитывать следователю. При этом, отметим, что современные мошенники в совершенстве скрывают следы преступления (посредством уничтожения или шифрования данных), в связи с чем следствие затрудняется предоставить доказательства по делу. В заключение также необходимо сказать, что для наилучшей борьбы с киберпреступностью на государственном уровне необходимо разрешать вопрос совершенствования защиты информации и обеспечения безопасности при использовании ИКТ. Это возможно, как с точки зрения развития законодательства в данной сфере, так и с реализацией программ освоения пользователями базовых навыков безопасного обращения с ИКТ, особенно пользователями, достигших преклонного возраста. Одним из главных событий начала 2025 года является совместная инициатива Центрального Банка России и Правительства России по противодействию кибермошенничеству. В ближайшее время одобренный Правительством России законопроект будет внесён на обсуждение в Государственную Думу России с целью принятия 30 мер по борьбе с мошенниками, в частности планируется создание специальной платформы автоматизированного выявления мошеннических сайтов, установление самозапрета на оформление сим-карт [3], а также «периода охлаждения» по кредитам и займам, отсрочивающего переводы средств по договорам с целью детальной проверки информации о заемщике во избежание мошеннических манипуляций [2]. Приведенный список не является исчерпывающим. Главной целью нового закона будет являться закономерное снижение киберпреступности и обретение новых методов выявления противоправных мошеннических манипуляций.
Литература:
- Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь — декабрь 2024 года [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/60248328/(дата обращения: 13.02.2025).
- Период охлаждения по кредитам и займам составит от 4 до 48 часов: Информация Банка России от 11.02.2025// СПС «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_498420/.
- Правительство одобрило проект по борьбе с кибермошенничеством [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ria.ru/20250213/grigorenko-1999151750.html(дата обращения: 13.02.2025).
- Цибизов М. А. Киберпреступления и сложность их расследования // Правовые, социально-экономические, психологические аспекты обеспечения национальной безопасности: Материалы VIII Всероссийской с международным участием студенческой научно-практической конференции, Пермь, 25 апреля 2024 года. Пермь: Прикамский социальный институт. 2024.
- Семенихина Т. Н. Методика расследования дистанционных мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий под предлогом продажи (покупки) различных товарно-материальных ценностей на интернет-сайтах // Вестник Воронежского Института МВД России. 2022. № 1.
