Мошенничество представляет собой сложное преступление, требующее комплексного подхода к его расследованию, включая использование различных видов экспертиз. Автором рассматриваются и анализируются виды и роли экспертиз, применяемых в расследовании мошенничества. В статье автором применяются методы анализа и синтеза, а также сравнительный анализ судебной практики для определения фактического применения экспертиз в процессе выявления и доказывания фактов мошеннических действий.

Ключевые слова: судебные криминалистические экспертизы, мошенничество, судебная практика, применение в расследовании, идентификация

Fraud is a complex crime that requires a comprehensive approach to its investigation, including the use of various types of expertise. The author examines and analyzes the types and roles of expertise used in the investigation of fraud. In the article, the author uses methods of analysis and synthesis, as well as a comparative analysis of judicial practice to determine the actual use of expertise in the process of identifying and proving facts of fraudulent actions.

Keywords: forensic science, fraud, judicial practice, application in investigation, identification

Судебная экспертиза представляет собой элемент уголовного процесса, включающий в себя всестороннее исследование объектов, документов или материалов, с целью получения объективных и научно обоснованных выводов, которые могут помочь в разрешении дела, ввиду обладания экспертами различными квалификациями и специализациями, включая криминалистику, бухгалтерский учет и другие области, когда необходимо прояснить определенные обстоятельства дела, которые требуют специальных знаний. Следователь должен четко сформулировать причины необходимости экспертизы, опираясь на факты дела и закономерности, которые она должна выяснить, а также понимать, какие вопросы должны быть решены в ходе экспертизы, чтобы исключить неоправданные затраты времени и ресурсы [14]. Следователь должен предоставить экспертам именно те материалы или объекты, которые необходимы для полноценного и всестороннего анализа с учетом квалификации и опыта, а также возможности конкретного экспертного учреждения.

Собственно, по уголовным делам о мошенничестве, совершенным традиционными способами, проводятся в основном следующие виды экспертиз: дактилоскопическая, почерковедческая, технико-криминалистическая, товароведческая, фоноскопическая и судебно-бухгалтерская. Остальные же виды экспертиз производятся при мошенничествах, которые касаются специальных сфер жизнедеятельности человека, то есть по делам, предусмотренных статьями 159.1–159.6 УК РФ. Так, дактилоскопическая экспертиза основана на уникальности линий папиллярных узоров на пальцах рук, которые у каждого человека индивидуальны, что позволяет с высокой степенью точности идентифицировать личность, оставившую такой отпечаток. Почерковедческая экспертиза используется для идентификации исполнителей документов, включая подписи. Эксперты анализируют различные характеристики почерка, такие как наклон, скорость написания, форма букв, давление на бумагу и другие элементы, чтобы выявить возможность подделки и установить, были ли подписи выполнены настоящим автором или являются подделкой. Технико-криминалистическая экспертиза позволяет определить подлинность документа, а также выявить способы его фальсификации. В процессе экспертизы могут быть изучены физические и химические характеристики материалов, из которых изготовлен документ, а также особенности его печати и записи [15]. Фоноскопическая экспертиза служит способом определения подлинности записей, а также для установления личностей участников разговора и других обстоятельств, связанных с записью. Товароведческая экспертиза представляет собой процедуру для определения характеристик товара и его соответствия заявленного качества и стоимости при мошенничестве в сфере продаж. Бухгалтерская экспертиза является основной при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, она помогает выявить разные виды финансовых нарушений посредством изучения документов, подтверждающих получение денежных средств и записей, которые помогают отслеживать все финансовые операции.

Разберем как часто такие экспертизы применяются на практике. Как известно, результаты проведения экспертиз согласно УПК РФ, оформляются в виде заключений и показаний экспертов и являются доказательствами по уголовному делу. Изучив пятьдесят приговоров суда первой инстанции по делам о мошенничестве, предусмотренных ч.1–4 ст. 159 УК РФ, было выявлено 13 приговоров, где результаты экспертиз были приобщены к делу и рассмотрены в суде в качестве доказательств, подтверждающих вину мошенника в содеянном. Сразу хочется отметить, что по ч.1 ст. 159 УК РФ экспертизы не проводятся в принципе. Обусловлена такая позиция прежде всего тем, что, такие дела являются простыми с точки зрения схемы их совершения и проведение экспертиз не требуется вовсе. Во-вторых, показания и заключения экспертов не исследуются в суде ввиду достаточности других собранных по делу доказательств, таких как: показания потерпевшего и свидетеля, проколы следственных действий и вещественные доказательства. К тому же в большинстве случаев такие дела рассматривается в особом порядке, в связи с согласием обвиняемого с предъявленным ему обвинением, поэтому доказательства не исследуются в целом. По таким же причинам экспертизы по ч.2 анализируемой статьи также попадаются крайне редко, однако в судебной практике можно встретить по ним товароведческие экспертизы для доказывания значительного размера, совершенного мошенничества. Например, как было указано в приговоре Черногорского городского суда Республики Хакасии от 30 июля 2024 г. [13] и в приговоре Висаитовского районного суда г. Грозного от 29 июля 2024 г. [2] были проведены товароведческие экспертизы для уточнения фактической рыночной стоимости похищенного имущества. Примечательно, что проведение различных экспертиз более характерно для расследования мошенничества, предусмотренного ч.3 и ч.4 ст. 159 УК РФ, когда схема самого совершения мошенничества является сложной и предполагает манипуляцию с документами. Так, например при расследовании мошенничества, совершенного должностным лицом или в крупном размере проводятся почерковедческие экспертизы для установления исполнителя подписи или расписки, как было в приговорах Волгоградского областного суда от 12 августа 2024 г. [3], Вельского районного суда Архангельской области от 30 июля 2024 г. [1] и Грозненского районного суда Чеченской Республики от 26 июля 2024 г. [4].

Помимо этого, производятся также судебно-бухгалтерские экспертизы по поставленным вопросам в части специального расчета, о чем разъясняется в приговоре Мясниковского районного суда Ростовской области от 30 июля 2024 г. [9] и приговоре Моршанского районного суда Тамбовской области от 30 июля 2024 г. [8].

Что касается мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере, то в процессе доказывания применяются все те же почерковедческие экспертизы — приговоры Кунгурского городского суда Пермского края от 5 августа 2024 г. [5], Центрального районного суда г. Барнаула от 30 июля 2024 г. [12], Левобережного районного суда г. Воронежа от 26 июля 2024 г. [6].

По некоторым случаям также целесообразно проведение также товароведческих экспертиз — приговоры Ленинского районного суда г. Оренбурга от 30 июля 2024 г. [7] и Советского районного г. Воронежа от 30 июля 2024 г. [11]. По отдельным эпизодам может проводится фоноскопическая экспертиза, обычно, при расследовании телефонного мошенничества. Так, например, Промышленным районным судом г. Ставрополя была проанализирована запись разговоров между мошенниками и потерпевшими [10].

В заключение хочется отметить, что, поднимая вопрос о роли экспертиз в расследовании уголовных дел о мошенничестве, отмечается, что привлечение экспертов может значительно повысить эффективность следственных действий, ведь мошенничество часто связано с использованием сложных технологий, финансовых схем и манипуляций с документами, что делает привлечение такого лица действительно актуальным. Изучив судебную практику, можно сделать вывод о том, что экспертиза проводится в большинстве случаев при расследовании квалифицированных видов мошенничества, однако ее правильное применение и развитие в целом может значительно повысить уровень успешного расследования. Эксперты могут оценить движение денежных средств, выявить аномалии в бухгалтерском учете и установить факты укрывательства активов, могут оценить подлинность документов, выявить следы их изменения или подделки.

Литература:

1. Приговор Вельского районного суда Архангельской области № 1–107/2024 от 30 июля 2024 г. по делу № 1–107/2024 [Электронный ресурс] // URL: https://sudact.ru/regular/doc/Ta6bOG9K6A1p/?page=4®ular-txt=приговор®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=Статья+159.+Мошенничество %28УК+РФ %29®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=10®ular-area=®ular-court=®ular-judge=. (дата обращения: 29.04.2025)
2. Приговор Висаитовского районного суда г. Грозного № 1–48/2024 от 29 июля 2024 г. по делу № 1–48/2024 [Электронный ресурс] // URL: https://sudact.ru/regular/doc/VmldZb9eKlbu/?page=9®ular-txt=приговор®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=Статья+159.+Мошенничество %28УК+РФ %29®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=10®ular-area=®ular-court=®ular-judge=&snippet_pos=7666#snippet. (дата обращения: 29.04.2025)
3. Приговор Волгоградского областного суда № 2–31/2024 от 12 августа 2024 г. по делу № 2–31/2024 [Электронный ресурс] // URL: https://sudact.ru/regular/doc/lARvwoH2f51C/?page=2®ular-txt=приговор®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=Статья+159.+Мошенничество %28УК+РФ %29®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=10®ular-area=®ular-court=®ular-judge=&snippet_pos=5044#snippet. (дата обращения: 29.04.2025)
4. Приговор Грозненского районного суда Чеченской Республики № 1–16/2024 от 26 июля 2024 г. по делу № 1–37/2022 [Электронный ресурс] // URL: https://sudact.ru/regular/doc/ZYdSaV5jybZW/?page=13®ular-txt=приговор®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=Статья+159.+Мошенничество %28УК+РФ %29®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=10®ular-area=®ular-court=®ular-judge=. (дата обращения: 29.04.2025)
5. Приговор Кунгурского городского суда Пермского края № 1–295/2024 от 5 августа 2024 г. по делу № 1–295/2024 [Электронный ресурс] // URL: https://sudact.ru/regular/doc/3A5nAVEo1sLw/?page=3®ular-txt=приговор®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=Статья+159.+Мошенничество %28УК+РФ %29®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=10®ular-area=®ular-court=®ular-judge=&snippet_pos=20870#snippet. (дата обращения: 29.04.2025)
6. Приговор Левобережного районного суда г. Воронежа № 1–279/2024 от 26 июля 2024 г. по делу № 1–279/2024 [Электронный ресурс] // URL: https://sudact.ru/regular/doc/C7PTw8dYdGYJ/?page=15®ular-txt=приговор®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=Статья+159.+Мошенничество %28УК+РФ %29®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=10®ular-area=®ular-court=®ular-judge=. (дата обращения: 29.04.2025)
7. Приговор Ленинского районного суда г. Оренбурга № 1–339/2024 от 30 июля 2024 г. по делу № 1–339/2024 [Электронный ресурс] // URL: https://sudact.ru/regular/doc/yPdPG2XRw1UO/?page=5®ular-txt=приговор®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=Статья+159.+Мошенничество %28УК+РФ %29®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=10®ular-area=®ular-court=®ular-judge=. (дата обращения: 29.04.2025)
8. Приговор Моршанского районного суда Тамбовской области № 1–123/2024 от 30 июля 2024 г. по делу № 1–123/2024 [Электронный ресурс] // URL: https://sudact.ru/regular/doc/sPE7d0zzPWZU/?page=9®ular-txt=приговор®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=Статья+159.+Мошенничество %28УК+РФ %29®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=10®ular-area=®ular-court=®ular-judge=&snippet_pos=10876#snippet. (дата обращения: 29.04.2025)
9. Приговор Мясниковского районного суда Ростовской области № 1–70/2024 от 30 июля 2024 г. по делу № 1–70/2024 [Электронный ресурс] // URL: https://sudact.ru/regular/doc/ja5dOW5nog6g/?page=8®ular-txt=приговор®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=Статья+159.+Мошенничество %28УК+РФ %29®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=10®ular-area=®ular-court=®ular-judge=. (дата обращения: 29.04.2025)
10. Приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя № 1–61/2024 1–873/2023 от 30 июля 2024 г. [Электронный ресурс] // URL: https://sudact.ru/regular/doc/uak9CUSS8JbL/?page=9®ular-txt=приговор®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=Статья+159.+Мошенничество %28УК+РФ %29®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=10®ular-area=®ular-court=®ular-judge=. (дата обращения: 29.04.2025)
11. Приговор Советского районного г. Воронежа № 1–14/2023 1–190/2022 1–4/2024 1–645/2021 от 30 июля 2024 г. по делу № 1–14/2023 [Электронный ресурс] // URL: https://sudact.ru/regular/doc/7n5IRYNsKu1e/?page=5®ular-txt=приговор®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=Статья+159.+Мошенничество %28УК+РФ %29®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=10®ular-area=®ular-court=®ular-judge=. (дата обращения: 29.04.2025)
12. Приговор Центрального районного суда г. Барнаула № 1–872/2023 1–88/2024 от 30 июля 2024 г. по делу № 1–872/2023 [Электронный ресурс] // URL: https://sudact.ru/regular/doc/QPPyrfsHrc67/?page=3®ular-txt=приговор®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=Статья+159.+Мошенничество %28УК+РФ %29®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=10®ular-area=®ular-court=®ular-judge=&snippet_pos=21044#snippet. (дата обращения: 29.04.2025)
13. Приговор Черногорского городского суда Республики Хакасии № 1–305/2024 от 30 июля 2024 г. по делу № 1–305/2024 [Электронный ресурс] // URL: https://sudact.ru/regular/doc/l5B3fW5qTVLt/?page=7®ular-txt=приговор®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=Статья+159.+Мошенничество %28УК+РФ %29®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=10®ular-area=®ular-court=®ular-judge=&snippet_pos=266#snippet. (дата обращения: 29.04.2025)
14. Мартынова И. Г. К вопросу о назначении судебных экспертиз при расследовании мошенничества, совершаемого в отношении юридических лиц в сфере экономики [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-naznachenii-sudebnyh-ekspertiz-pri-rassledovanii-moshennichestva-sovershaemogo-v-otnoshenii-yuridicheskih-lits-v-sfere. (дата обращения: 28.03.2025
15. Фоминых А. В. Современные направления экспертных исследований, используемых в расследовании мошенничеств [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-napravleniya-ekspertnyh-issledovaniy-ispolzuemyh-v-rassledovanii-moshennichestv. (дата обращения: 28.03.2025)